Treinamento em deteção e prevenção de fraudes
Nosso treinamento abrangente oferece detecção proativa, estratégias de prevenção, estudos de caso de países e insights para ajudar a proteger sua empresa e aumentar a segurança.
Preâmbulo
A prevalência de fraudes é elevada na América Latina
As fraudes criminais e cibernéticas tornaram-se uma prioridade para os departamentos financeiros das empresas em todo o mundo. Por vários motivos, a América Latina continua sendo um terreno muito fértil para fraudes corporativas. A prevenção e a detecção continuam sendo uma das ferramentas mais eficientes para combater a fraude. Em vez de tentar penetrar nos sistemas, os fraudadores acham mais fácil e mais barato explorar a psicologia humana. Por esse motivo, elaboramos para você este treinamento regional abrangente.
Na maioria dos casos, quando a fraude ocorre, é tarde demais. Os fundos desapareceram e são muito difíceis de recuperar, os fraudadores são difíceis de identificar e, mesmo se identificados, geralmente são insolventes. Além disso, se forem processados, a justiça normalmente levará muito tempo para aplicar as sanções.
Se você puder dispor de tempo para apenas um curso aprofundado sobre prevenção e detecção de fraudes na América do Sul, este curso lhe trará informações abrangentes, experiência, recomendações e vários estudos de casos reais. Mas não é só isso. Dentro de uma estrutura comum, criamos cursos específicos para cada país em seus respectivos idiomas. Suas subsidiárias se beneficiarão das mesmas práticas recomendadas gerais e, ao mesmo tempo, do conteúdo local personalizado.
Modules
Módulos separados voltados para a equipe ou para a gerência sênior
Propomos dois módulos distintos, cada um abordando diferentes níveis corporativos. Cada módulo é adaptado às suas necessidades.
Módulo 1
Novas contratações e gerência intermediária
Isso incluiria o tesoureiro e a equipe de tesouraria, o controle financeiro, a auditoria, o RH, as equipes de A/R e A/P, a contabilidade e os assistentes pessoais da gerência sênior. O curso será encerrado com um estudo de caso em grupo e um questionário on-line de verificação de conhecimento individual.
Módulo 2
Gerência sênior, incluindo CEO, COO e CFO
Baseado no Módulo 1, mas com foco em questões mais estratégicas, organizacionais, de processos e de pessoas. Incluindo, por exemplo, tópicos específicos como responsabilidades legais dos diretores em diferentes países ou contratações e demissões delicadas.
Conteúdo
Multilíngue, específico para cada país e adaptado à sua organização
Ambos os módulos são treinamentos de um dia disponíveis em inglês, espanhol e português.
Geral
Regional geral.
Treinamento em inglês, não específico para cada país, ideal para a equipe da sede, do escritório regional ou dos CSC, que oferece uma visão geral da prevenção e detecção de fraudes e das tendências na América Latina. Mediante solicitação, alguns módulos específicos de cada país também podem ser adicionados.
Específico para cada país
Treinamentos específicos para cada país em português e espanhol estão disponíveis hoje para o Brasil, Argentina e Chile. Eles incluem especificidades locais, como, por exemplo, boletos, protestos no Brasil ou cheques eletrônicos na Argentina, casos de fraude locais, regulamentação local e sanções legais.
Key take-aways
Ao final do curso, os participantes compreenderão:
Extratos de treinamento
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